Pandora Papers

Pandora Papers

«Pandora Papers»: Neue Steueroasen-Recherche belastet Politiker und Superstars

Die Pandora Papers – erklärt in 4 Minuten

Was sind die «Pandora Papers»?

Pandora Papers - Die Vermögens-Verstecke von Staats- und Regierungschefs

Pandora Papers Neues Steueroasen-Leak belastet Hunderte Politiker

«PANDORA PAPERS»:So mischen Schweizer Berater im heiklen Offshore-Geschäft mit

"Pandora Papers - "Die geheimen Reichtümer politischer Eliten

Pandora Papers - Steueroasen-Leak enthüllt heimliche Geschäfte Hunderter Politiker

Panama Papers

Warum das BKA die PanamaPapers kauft

Panama Papers - Der Bund nimmt die Daten nicht an

Panama Papers - Die Geheimnisse des schmutzigen Geldes

Panamapapers - Nachrichten und Themen

Panama Papers

Die Panama-Papiere

Elf Antworten zu den "Panama Papers"

Die wichtigsten Fakten zu den "Panama Papers"

Die Chronologie der Panama Papers

450 Personen in der steuergünstigen Schweiz mit Bezug zu Panama Papers

2 Jahre PanamaPapers - "Die Hälfte der Strecke ist geschafft"

Von Island bis Malta: Das Panama-Beben

Panama Papers: Acht Verfahren in Zürich eröffnet

Panama-Papers-Kanzlei am Ende

Neues Panama-Papers-Datenleck

Neues Leck zeigt Gefahren für den Schweizer Finanzplatz

Strafverfahren gegen Schweizer Bank in Petrobras-Skandal

Neue Spuren internationaler Kriminalfälle führen in die steuergünstige Schweiz

Nach "Panama Papers" - Schweiz bestraft Gazprombank

Panama Papers - EU-Abgeordnete fordern mehr Einsatz gegen Steuerhinterziehung

Panama Papers: Wie lokale Machthaber und Eliten Afrika ausplündern

Poroschenko, Messi, Jackie Chan - Das sind die berühmtesten Namen der Panama Papers

Folge von "Panama Papers" - Bundesrat stopft Löcher im Geldwäschereigesetz

Panama Papers: Eine ganze Branche gerät in die Schusslinie

Panama Papers: FINMA sendet klare Botschaft an Putin

Panama Papers - Das Geschäft mit den Briefkastenfirmen

Panama Papers: Auch in der Schweiz gibt es solche Briefkastenfirmen

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Paradise Papers

Paradise Papers

Paradise Papers: Zuger Firmen geraten unter Druck

Paradise Papers - Steueroasen kosten Deutschland 17 Milliarden EURo pro Jahr

Paradise Papers - Die Schattenwelt des grossen Geldes

Neues Datenleck - Was man über die "Paradise Papers" wissen muss

Paradise-Papers

Paradise Papers: Diese 9 Dinge musst du wissen, damit du damit mächtig angeben kannst

Artikel zum Thema Paradise Papers

Interesse der Deutschen an „Paradise Papers“ niedriger als an „Panama Papers“

Frei zugängliche Plattform - "Paradise Papers"-Daten publiziert

ICU - Offshore Leaks Database

Paradise Papers: Wir werden komplett veräppelt

"Paradise Papers" zeigen heikle Geschäfte von Schweizer Firmen

Swiss Leaks

Swiss-Leaks

Swiss-Leaks - Geheime Dokumente enthüllen die dunklen Geschäfts der HSBC in der steuergünstigen Schweiz

"Swissleaks": Die dunkle Seite der HSBC

"Swiss Leaks": Der Fluch der neuen Märkte

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Whistleblower-Plattform Swiss Leaks nimmt Betrieb auf

Swiss-Leaks ist die neue Waffe gegen Korruption

"Das erschüttert die Schweizer Bankenwelt" - An Swissleaks waren Medien aus aller Welt beteiligt. Ein Überblick über die wichtigsten, interessantesten Enthüllungen.

Swiss Leaks enthüllt 3,5 Milliarden deutschen Schwarzgelds

Die Wurzeln von Swissleaks - Als das Bankgeheimnis wasserdicht war

Schneeballsystem

Flowtex - Ein Schneeballsystem par excellence

Die spektakulärsten Betrugsfälle der Schweiz

Die Bafin vermutete Unregelmässigkeiten bei Piccor bereits 2014 - und schaute weg

Wie das berühmte Ponzi-Schneeballsystem entstand

Illegales Schneeballsystem? Behörden ermitteln gegen Autovermieter Dexcar

Zu schön, um wahr zu sein

Schneeballsysteme - Wie Kunden abgezockt werden

Ein Schneeballsystem im Bitcoin-Mäntelchen

Bitcoin ist ein riesiges Schneeballsystem

Justiz: Kampf dem Schneeballsystem

Schneeballsystem: Was ist das? Einfach erklärt

Dubiose Geldanlagen im Internet: Woran Sie ein Schneeballsystem erkennen

Schneeballsystem / Pyramidensystem in der steuergünstigen Schweiz

Schneeballsysteme / Pyramidensysteme

Unterschied zwischen Network Marketing und Schneeball- bzw. Pyramidensystemen

Hilfe bei Schneeballsystemen: Das Widerrufsrecht

EuGH: Schneeballsysteme müssen hauptsächlich durch die Beiträge von Neuzugängern finanziert werden – die Höhe der Beiträge ist grundsätzlich unerheblich

Schneeballsystem mit Containern - P&R-Anleger haben schlechte Karten

KPMG Forensic Fraud Barometer zur aktuellen Wirtschaftskriminalität

Dubiose Geldanlagen im Internet: Woran Sie ein Schneeballsystem erkennen

Schneeballsystem

Thema Schneeballsystem

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Dieter Behring

57 Opfer und 2,3 Mio Franken Schaden durch Schneeball-System

"Schneeball-Königin" haute in ihre Heimat ab - jetzt sitzt der Kanton Solothurn auf Millionen-Schulden

Strohmann im Schneeballsystem

Mit einem Schneeballsystem sollen drei Personen mehrere Millionen Franken erbeutet haben.

Schweizer Gehilfen des Betrügerkönigs vor Gericht - 170-Mio-Dollar-Schneeballsystem

Kurse im SchneeballsystemAvatar

FINMA geht gegen Basler Schneeballsystem vor

Hohe Strafen für Betrüger nach Schneeballsystem

Zeugen Jehovas mit Schneeball-System ausgenommen

Schneeballsystem Strafanzeige gegen Energy

Milliarden-Schneeballsystem - Madoff hat auch europäische Banken betrogen

Ponzi - der Vater der Schneeballsysteme

• EURopean Kings Club, Schneeballsystem mit 1,6 Milliarden Franken Verlust, 1994 zusammengebrochen
• Adele Spitzeder, Schneeballsystem mit umgerechnet 400 Millionen EURo Verlust in drei Jahren.[11]
• Reed Slatkin
• Ivar Kreuger
• Sergei Pantelejewitsch Mawrodi, Schneeballsystem mit 10 bis 15 Millionen geschädigten Personen
• Infinus-Skandal
• FlowTex, Geschäftsgrundlage waren nicht existente Baumaschinen
• Prokon, kein klassisches Schneeballsystem, da Windparks für die Ertragserwirtschaftung existiert hatten[12]
• Dieter Behring, Schweizer Hedgefonds-Anbieter, 800 Millionen Schweizer Franken Verlust
• Lyoness, bei der Staatsanwaltschaft Köln - Abteilung Wirtschaftskriminalität - ist seit Juni 2016 ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges gegen den/die Geschäftsführer der Lyoness Deutschland GmbH anhängig

Alle Artikel zum Thema Schneeballsystem

Ein Schneeballsystem im Bitcoin-Mäntelchen

Mann ergaunert mit Schneeballsystem 30 Millionen

Grauer Kapitalmarkt

Fabien Gaglio - Dieser Banker klaute 100 Mio Dollar

Handelszeitung - Betrug

Raj Rajaratnam - Hedgefonds-Manager erhält 11 Jahr Haft

Die grössten Betrugsfälle der Schweiz

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Schneeballsystem: Anleger verloren Millionen

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Private Lebensversicherungen sind riskante Schneeballsysteme

ASE Investment: Auch ehemaliger Kundenbetreuer bei der Basler Kantonalbank (BKB) wegen Gehilfenschaft angeklagt

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Strohmann in der Wirtschaftswelt

Strohmann

Mutmasslicher Kaffeefahrten-Drahtzieher angeklagt

Unsere Alumni: Samuel Kamber

Die Haftung der Geschäftsführung unter Schweizer Recht (1/2)

Die Haftung der Geschäftsführung unter Schweizer Recht (2/2)

deutsches Recht

Strohmann

Zur Haftung des Strohmann-Geschäftsführers in der GmbH

Haftung eines "Strohmann"-Geschäftsführers

Die Rechtsprechung bestätigt: Auch der Strohmann-Geschäftsführer steht in der Haftung

AUCH OHNE MACHT „VOLLE HAFTUNG“ – DER „STROHMANN/DIE STROHFRAU“ ALS GESCHÄFTSFÜHRER IN DER INSOLVENZ

Geschäftsführerhaftung als „Strohmann“

Strohmann bei GmbH 

Neues zur strafrechtlichen Haftung des Strohmannes - Keine Entlastung

Risiko "Strohmann" - Wirkung und Rechtsfolge von Strohmanngeschäften

Strohmann-Geschäftsführer haftet für offene Sozialversicherungsbeiträge

Strohmann als Geschäftsführer, Haftbar???

BGH: Als "Strohmann" eingesetzter Geschäftsführer einer Gesellschaft ist strafrechtlich für Nichtabführung der Sozial­versicherungs­beiträge verantwortlich

Strohmann-Geschäftsführer einer GmbH haftet ebenso wie deren faktischer Geschäftsführer

Zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit eines „Strohmann-Geschäftsführers“

Geschäftsführerhaftung als „Strohmann“

Haftung des Strohmann-Geschäftsführers bei Vorenthaltung von Arbeitnehmeranteilen zur Sozialversicherung, OLG Celle, Urteil vom 10.05.2017 – 9 U 3/17

Fortbestehende Verantwortlichkeit des formellen („Strohmann“-)Geschäftsführers neben einem faktischen Geschäftsführer (öffentlich-rechtliche Pflichten; Abführen von Sozialversicherungsbeiträgen).

Haftung der “Strohmann” Geschäftsführer

Strohmann-Geschäftsführer haftet für Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt

BGH: Auch der Strohmann-Geschäftsführer steht in der Haftung

Der Strohmann-Geschäftsführer

BGH zum Strohmann – Geschäftsführer

BGH: Strafrechtliche Verantwortlichkeit des Strohmann-Geschäftsführers

Strohmann-Geschäftsführer

Entscheid Versicherungsgericht, 10.03.2017

Strohmann: GmbH-Geschäftsführer – Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt

Zwei Reisebüro-Betreiber zu bedingten Geldstrafen verurteilt  «Strohmann»

Flugticketbetrug: Angeklagter will Strohmann gewesen sein

Haftung des faktischen Geschäftsführers - gegenüber "Strohmann"-Geschäftsführer

Strohmann-Geschäftsführer als Täter einer Steuerhinterziehung

Steuerhinterziehung der Hintermänner bei Vorschalten von Strohmännern

Ohligser soll Strohmann für Mafia gewesen sein

AUCH EIN NUR „FAKTISCHER GESCHÄFTSFÜHRER" KANN SICH WEGEN INSOLVENZVERSCHLEPPUNG STRAFBAR MACHEN

Wirtschaftsvergehen - Wirtschaftskriminalität

Der Staat muss Steuerdiebstahl härter bestrafen

Finanzdelikte: Wir stossen an unsere Grenzen

Wirtschaftsdelikte - Angeklagter Ex-Renault-Chef Ghosn verlässt überraschend Japan

Nach mieser Treuhand-Masche - Luzern erklärt Briefkastenfirmen für unerwünscht

The Wolf of Wallis

Entwicklung der Wirtschaftskriminalität

Forensic Fraud Barometer

Wirtschaftskriminalität und was man dagegen tun kann

Weniger Schaden durch Wirtschaftsdelikte

Wirtschaftskriminalität - Viele Wirtschaftsdelikte im Kanton Zürich

Das Geschäft mit konkursreifen Firmen

Cybergrooming beschäftigt Zürcher Staatsanwaltschaft

850-Millionen-Betrug: Die Spur führt nach Zug

Die Geldwäscher von Zürich: Wie ein skrupelloses Ehepaar dreckige Geschäfte mit Drogenkartellen macht

«Geldwäscherei läuft meist elektronisch ab»

Wie Hunderte von russischen Millionen über die Schweiz gewaschen werden

Finanzdelikte: Die Haft kann sich hinziehen

Schuldig, aber ohne Strafe - Einen weiteren Banker lässt man davonkommen

Dienst Wirtschaftsdelikte

Wirtschaftsdelikte - In Schweizer Firmen wird immer getrickst

Schweizer Bank war an 100-Millionen-Betrug beteiligt

Häufige Prozesse wegen Wirtschaftsdelikten in Zürich

Cybercrime bereits zweithäufigstes Wirtschaftsdelikt

Schweizer Bundesgericht hebt Schuldspruch gegen "Big Manni" auf

Wirtschaftsdelikte

Zürich verstärkt den Kampf gegen Wirtschaftskriminelle

Wirtschaftsdelikte – Staatsanwalt alarmiert

Verlängerung der Verjährungsfristen bei Wirtschaftsdelikten

Betrug – wie Mitarbeiter sich bedienen

Warum dauert das so lange?

Gegen Wirtschaftsdelikte im Netz fehlt das Geld

Praxisformen
der
Wirtschaftskriminalität

Zürich mit Spitzenplatz bei Prozessen wegen Wirtschaftsdelikten

Wirtschaftsdelikte in der Schweiz

Wirtschaftsdelikte nehmen in der Schweiz zu

Prävention von Wirtschaftskriminalität - Kleine Delikte gibt es nicht

Thema Wirtschaftskriminalität

Wirtschaftskriminalität - Ermittler im Jackett

Schuld sind immer die anderen: Beobachtungen zur Persönlichkeit von Wirtschaftskriminellen aus der Praxis

Wirtschaftskriminalität

Der Betrüger und die Ahnungslosen: Obergericht reduziert Strafen im ASE-Prozess

Betrug als Geschäftsmodell-Wenn das Geld plötzlich weg ist

Steueroptimierung: Briefkastenfirmen haben keine Berechtigung mehr

Strengere Regeln für Briefkastenfirmen

Briefkastenfirmen in Zug: Das sind alles legale Firmen

Briefkastenfirmen sollen aus Zug verschwinden

Zug will Briefkastenfirmen nicht abschaffen

Das Mekka der Schweizer Briefkastenfirmen

Telefon-Protokoll zeigt, wie weit es Treuhänder mit ihrem «Service» für Briefkastenfirmen treiben

Zug: Strafanzeige wirft Schlaglicht auf Milliardenpleite einer Briefkastenfirma

Steuerparadies Schweiz - Steuerflucht ist erlaubt

Auch Superstars zahlen ungern Steuern. Kreative Wege zu diesem Ziel zeigt der Fall Lionel Messi

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WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT - Die Trickser AG

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Prozess um Millionenbetrug bei Leipziger Wohnungsbaugesellschaft

Betrug auf Platz 1: Milliardenschäden durch Wirtschaftskriminalität

Deutsches Recht

Wirtschaftskriminalität

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Wirtschaftskriminalität verursacht Schäden von 3,4 Milliarden Euro

Wirtschaftsdelikte

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BKA: Wirtschaftskriminalität verlagert sich in das Internet

Verdunkelungsgefahr bei Steuerhinterziehung und/oder Wirtschaftsdelikt

Milliardenbetrug ohne Schuldempfinden: "Die Welt will betrogen werden"

Manfred Schmider

FlowTex-Gründer muss schon wieder ins Gefängnis

„Betrugsfälle wie Flowtex wird es auch in Zukunft geben“

Wirtschaftsstraftaten – eine Übersicht

Wirtschaftsdelikte richten MIllionenschäden an

Unternehmen als Straftäter

BGH will härtere Strafen für Wirtschaftsdelikte

Betrug auf Platz 1: Milliardenschäden durch Wirtschaftskriminalität

Die Täterprofile bei Wirtschaftsdelikten

Wirtschaftskriminalität in Deutschland: CEO-Fraud wird zum Massendelikt, obwohl Compliance Programme insgesamt Wirkung zeigen